公告日期:2018-03-22
证券简称:捷安高科 证券代码:430373 主办券商:长江证券
郑州捷安高科股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间:2018年3月22日
2、 会议召开地点:河南省郑州市高新区科学大道133号公司会
议室
3、 会议召开方式:现场会议的方式召开
4、 会议召集人:公司董事会
5、 会议主持人:公司董事长郑乐观先生主持
6、 会议情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共6人,持有表决权的股份51,994,800股,占公司股份总数的79.36%。
二、 议案审议情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(三)审议通过《公司2017年年度财务审计报告》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(四)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(六)审议通过《公司2018年度财务预算报告》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(七)审议通过《公司2017年度利润分配方案的预案》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(八)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年
度薪酬的议案》;
表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表
决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所持表决
权股份总数的0%;弃权股数为 0股,占出席会议股东所持表决权股
份总数的0%。
(九)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》; 表决结果:同意股数为51,994,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议……
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