公告日期：2018-03-05

证券简称：捷安高科 证券代码：430373 主办券商：长江证券



郑州捷安高科股份有限公司



关于召开 2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议基本召开情况



（一）股东大会届次



本次会议为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开的日期和时间



召开时间：2018年3月22日9:00



结束时间：2018年3月22日10:00



（五）会议召开方式



本次会议采取现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本届公司董事、监事、高级管理人员、信息批露事务负责人



及见证律师。



（七）会议地点



河南省郑州市高新区科学大道133号11层公司会议室。



二、会议审议事项



议案一、《公司2017年度董事会工作报告》；



议案二、《公司2017年度监事会工作报告》；



议案三、《公司2017年度财务审计报告》；



议案四、《公司2017年年度报告及其摘要》



议案五、《公司2017年度财务决算报告》；



议案六、《公司2018年度财务预算报告》；



议案七、《公司2017年度利润分配方案的预案》；



议案八、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》；



议案九、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2018年3月21日8：30至17：30



（三）登记地点：河南省郑州市高新区科学大道133号11层公



司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：牛红勋



联系地址：河南省郑州市高新区科学大道133号11层



联系电话：0371-86589303



传真电话：0371-60937778



（二）会议费用



与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。



五、备查文件目录



《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。



特此公告



郑州捷安高科股份有限公司



董事会



2018年3月2日



附件：股东授权委托书



股东授权委托书



兹委托 先生/女士代表本人出席郑州捷安高科股份有



限公司于2018年3月22日召开的2017年年度股东大会，按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



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