公告日期:2018-03-02
证券简称:捷安高科 证券代码:430373 主办券商:长江证券
郑州捷安高科股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议基本召开情况
(一)股东大会届次
本次会议为郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期和时间
召开时间:2017年3月22日9:00
结束时间:2017年3月22日10:00
(五)会议召开方式
本次会议采取现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本届公司董事、监事、高级管理人员、信息批露事务负责人
及见证律师。
(七)会议地点
河南省郑州市高新区科学大道133号11层公司会议室。
二、会议审议事项
议案一、《公司2017年度董事会工作报告》;
议案二、《公司2017年度监事会工作报告》;
议案三、《公司2017年度财务审计报告》;
议案四、《公司2017年年度报告及其摘要》
议案五、《公司2017年度财务决算报告》;
议案六、《公司2018年度财务预算报告》;
议案七、《公司2017年度利润分配方案的预案》;
议案八、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》;
议案九、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年3月21日8:30至17:30
(三)登记地点:河南省郑州市高新区科学大道133号11层公
司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:牛红勋
联系地址:河南省郑州市高新区科学大道133号11层
联系电话:0371-86589303
传真电话:0371-60937778
(二)会议费用
与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。
五、备查文件目录
《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2018年3月2日
附件:股东授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席郑州捷安高科股份有
限公司于2018年3月22日召开的2017年年度股东大会,按照下列指示行使对会议议案的表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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