公告日期：2017-03-28

证券代码：430371 证券简称：科传股份 主办券商：中泰证券



广州市科传计算机科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年3月27日14：30在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于2017年3月10日以邮件形式通知各位董事。董事长骆永基先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016 年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于在昆明设立全资子公司的议案》；



议案内容：为了扩展跨境电商业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益，公司拟在昆明设立全资子公司，注册资本100万元人民币。本次对外投资的具体内容详见《广州市科传计算机科技股份有限公司对外投资公告》《公告编号：



2017-006》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



10、审议通过《关于对全资子公司科传海外增资的议案》；



议案内容：为进一步增强子公司的资本实力，进而为公司业务拓展提供强有力的支撑，公司拟将子公司科传（海外）计算机科技有限公司注册资本增加到3,500,000.00美元，即科传（海外）计算机科技有限公司新增注册资本1,500,000.00美元，其中公司认缴出资



1,500,000.00美元。本次对外投资的具体内容详见《广州市科传计算机科技股份有限公司对外投资公告》《公告编号：2017-007》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票



三、备查文件



《广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》



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