公告日期:2017-03-28
证券代码:430371 证券简称:科传股份 主办券商:中泰证券
广州市科传计算机科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2017年3月27日经公司第三届董事
会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市科传计算机科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规和的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月20日9:30
结束时间:2017年4月20日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的广东南国德赛律师事务所律师。
(七)会议地点:广州市越秀区东风中路515号东照大厦第29层第2901
房第01-09号单元公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
(二)《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
(三)《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
(四)《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
(五)《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》;
(六)《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
(七)《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件);5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间: 2017年4月19日9:00—17:00
(三)登记地点:
广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦第 29 层第 2901 房第
01-09号单元公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦第29层第2901
房第01-09号单元公司会议室
联系电话:020-8765 1988
传真:020-8767 5883
邮政编码:510045
联系人:马晶春
(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;
(二)《广州市科传计算机科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
广州市科传计算机科技股份有限公司
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