公告日期:2016-04-21
证券代码:430371 证券简称:科传股份 主办券商:中泰证劵
广州市科传计算机科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月20日
2.会议召开地点:广州市越秀区农林下路81号新裕数码大厦10楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长骆永基
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2015 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的事项。
(二)审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2015 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的事项。
(三)审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2015 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的事项。
(四)审议通过《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2016 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的事项。
(五)审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
《2015 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的事项。
(六)审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2015年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的事项。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》
1.议案内容:
经董事会提议,决定续聘中兴华会计师……
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