公告日期:2021-08-02
公告编号:2021-015
证券代码:430370 证券简称:谢裕大 主办券商:国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司博物馆三楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席万升先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-013)。
公告编号:2021-015
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
公告编号:2021-015
谢裕大茶叶股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 2 日
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