公告日期：2017-05-04

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：广发证券



贵州威门药业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月3日



2.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梁斌先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统平台上



发布了《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-009），



本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，决议程序及内容合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，



持有表决权的股份109,146,500股，占公司股份总数的90.35%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司2016年度董事会工作报告的议案



1.议案内容



董事长兼总经理梁斌先生做了《贵州威门药业股份有限公司董事会2016 年度工作报告》并提请各位股东予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数109,146,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过关于公司2016年度监事会工作报告的议案



1.议案内容



监事会主席张康宁先生做了《贵州威门药业股份有限公司监事会2016年度工作报告》并提请各位股东予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数109,146,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案



1.议案内容



根据公司2016 年度经营计划和完成情况，编制了《贵州威门药



业股份有限公司2016 年年度报告及摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数109,146,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过关于公司2016年度财务决算报告的议案



1.议案内容



公司财务副总许晓英女士向股东会汇报了公司2016 年度财务决



算报告。



2.议案表决结果：



同意股数109,146,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过关于公司2016年利润分配的议案



1.议案内容



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字【2017】第ZA50632号），公司2016年度实现净利润 44,578,125.08 元，其中 2016 年度母公司实现的净利润为43,713,324.01元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金 4,371,332.40元后，加上期初未分配利润135,208,190.86元，减去2015年度利润分配3,865,657.60元，截止2016年12月31日，公司可供分配利润为：170,684,524.87元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：公司……
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