公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-016

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 实际控制人梁斌为公 189,000,000 189,000,000 预计资金需求增加，担
司贷款提供担保 保事宜增加

合计 - 189,000,000 189,000,000 -

（二） 基本情况

公司实际控制人、董事长梁斌将为公司 2024 年新增贷款提供个人担保。


公告编号：2024-016

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预
计 2024 年度日常关联交易的议案》；审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决 2 票。

独立董事发表独立意见认为：公司 2024 年拟进行的关联交易是保证生产经营活
动正常进行所必要的经营活动，遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《公 司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，关联方为公司提供担保不收 取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东， 特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项的表决程序 符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司 2024 年度有关日常关联交易的预计 事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为关联方为公司无偿提供担保，遵循公平、自愿的商业原则进行 定价。
（二） 交易定价的公允性

定价依据公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因 该关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据具体业务开展签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述关联交易系日常业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。