公告日期:2023-11-03
公告编号:2023-057
证券代码:430369 证券简称:威门药业 主办券商:申港证券
贵州威门药业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以微信方式发出
5.会议主持人:董事长杨槐女士
6.会议列席人员:董事会秘书、董事候选人、董事会秘书候选人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举梁斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》1.议案内容:
因公司董事不足公司章程规定的 8 人,按照《公司法》《公司章程》的有关规定,现提议补选梁斌先生为公司第八届董事会非独立董事。任职期限自股东大
公告编号:2023-057
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事胡北忠、周松、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》1.议案内容:
公司原董事会秘书王力因个人原因辞去公司董事会秘书职务,按照《公司法》《公司章程》的有关规定,现提议聘任贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-063)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州威药业股份有限公司第八届董事会和十二次会议决议》
公告编号:2023-057
贵州威门药业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日
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