公告日期：2023-04-18

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：张香永



6.会议列席人员：范河生、王国臻、沈月文



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：





北京金天地影视文化股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报

告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》（ 公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



在过去的 2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：



在过去的 2022 年度，公司总经理认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2022 年工作情况编写了《2022 年年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司以 2022 年度公司经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1.议案内容：



公司本年度拟不分配利润，拟不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审……
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