公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-025
证券代码:430365 证券简称:赫宸能源 主办券商:国信证券
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 604 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长赵健飞先生
6.会议列席人员:本公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
鉴于第三届董事会成员已经股东大会审议批准确定,根据公司章程有关规定,董事会特提名赵健飞先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与第三届董事会任期一致。
公告编号:2019-025
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员》的议案
1.议案内容:
鉴于高级管理人员任期届满,根据《公司章程》的规定,聘任新一届高级管理人员如下:
① 聘任赵健飞先生为公司总经理。
② 聘任彦宏建先生为公司副总经理。
③ 聘任王福东先生为公司副总经理。
④ 聘任刘利刚先生为公司副总经理。
⑤ 聘任宋彩霞女士为公司财务总监兼董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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