公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-007
证券代码：430365 证券简称：赫宸能源 主办券商：国信证券
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

公司于2019年4月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。预计日常性关联交易基本情况，预计金额不超过3000万元，分别为关联方赵健飞、王纯山、关荣斌、尚秋、王福东、刘利刚、宋彩霞、李宏霞、彦宏建、董淑玲、黄威、赵金龙为公司提供担保、反担保及拆借资金，用于补充公司流动资金。
(二)关联方关系概述

关联方赵健飞先生为公司控股股东、董事长相关担保和借款行
为构成关联交易。

关联方王纯山先生为公司董事、总经理相关担保和借款行为构
成关联交易。

关联方关荣斌先生为公司董事、副总经理，相关借款行为构成
关联交易。


公告编号：2019-007
关联方尚秋先生为公司董事，相关借款行为构成关联交易。

关联方王福东先生为公司副总经理，相关借款行为构成关联交
易。

关联方刘利刚先生为公司副总经理，相关借款行为构成关联交
易。

关联方宋彩霞女士为公司董事会秘书、财务总监，相关借款行
为构成关联交易。

关联方李宏霞女士为公司副总经理，相关借款行为构成关联交
易。

关联方彦宏建先生为公司副总经理，相关借款行为构成关联交
易。

关联方董淑玲女士为公司监事会主席，相关借款行为构成关联
交易。

关联方黄威女士为公司监事，相关借款行为构成关联交易。

关联方赵金龙先生为公司监事，相关借款行为构成关联交易。(三)表决和审议情况

赫宸能源第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事赵健飞、王纯山、关荣斌、尚秋回避表决，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本次关联交易尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2019-007
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
赵健飞 北京市朝阳区慧忠北里 自然人 是

王纯山 北京市海淀区上地西里 自然人 -

关荣斌 哈尔滨南岗区红旗大街 自然人 -

尚秋 北京市朝阳区 自然人 -

王福东 北京市密云区康宝路 自然人 -

刘利刚 哈尔滨南岗区红旗大街 自然人

宋彩霞 北京市昌平区回龙观镇回南路 自然人 -

李宏霞 北京市昌平区回龙观镇回南路 自然人 -

彦宏建 北京市海淀区 自然人 -

董淑玲 哈尔滨南岗区红旗大街 自然人 -

赵金龙 哈尔滨南岗区红旗大街 自然人 -

黄威 北京市天通苑中福大厦 自然人 -

(二)关联关系

不存在其他关联关系。
三、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常关联性交易金额范围内，根据业务情况的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式
确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东
利益情形。
(二)利益转移方向

以上关联交易……
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