公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-001

证券代码：430365 证券简称：赫宸能源 主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司



关于2018年第五次临时股东大会议案否决的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司拟增加经营范围暨变更公司章程》的议案,审议通过《关于公司拟设立北京赫宸北融置业有限公司（暂定名）》的议案。



2018年第五次临时股东大会审议否决了《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案。经与会股东表决，同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数38,167,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。会议的召开和议案审议情况详见公司于2018年12月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

二、否决议案的原因



此次公司股东大会否决了《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案，主要考虑到经营公司成本及人员配置问题，母公司增加了经营范围，不必再成立公司。在进一步综合考虑公司战略发展



公告编号：2019-001

的情况下，经与会的股东研究讨论，审议否决了该议案。

三、对公司的影响



公司2018年第五次临时股东大会审议否决的《关于公司拟成立北京赫宸华维科技有限公司》的议案，审议程序符合相关业务规则、《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。上述事项给投资者带来的不便公司深表歉意。



特此公告。



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日


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