公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-031
证券代码：430365 证券简称：赫宸能源 主办券商：国信证券
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第二届董事会第十七次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月3日10:30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-031
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区安定路39号长新大厦604室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请召开2018年度第四次临时股东大会》议案

本公司拟设立控股子公司大同赫宸智慧能源科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）。注册地为大同市，注册资本为人民币50,000,000.00元。北京赫宸智慧能源科技股份有限公司拟认缴注册资本40,000,000.00元，持股比例80%；赵健飞拟认缴10,000,000.00元，持股比例20%；出资期限2028年7月19日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《赫宸能源：对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。
3.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月3日上午9:00—10:00。


公告编号：2018-031
（三）登记地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-69098893 传真：010-69098893-888联系地址：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604室
邮政编码：100029
联系人：宋彩霞
（二）会议费用：拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。
五、备查文件目录
《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司
董事会

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