公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-005



证券代码：430365 证券简称：赫宸能源 主办券商：国信证券



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月6日



2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵健飞



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份37,969,454股，占公司股份总数的90.40%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2018-005



1.议案内容



因公司发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴华会计师事务所”)担任公司的2017年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。不再续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。详细内容见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》 (公告编号2018-002)。



2.议案表决结果：



同意股数37,969,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)，因业务发展及资金需求，预计公司2018年度日常性关联交易金额不超过2000 万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长赵健飞计划以个人信用、房产及所持公司股权为公司2018年度银行贷款提供无偿担保，担保额度不超过人民币1000 万元。以及公司高管为公司提供的临时性借款不超过人民币 公告编号：2018-005



1000万元。详细内容见公司于2018年1月22日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018



年度日常性关联交易的公告》 (公告编号2018-003)。



2.议案表决结果：



同意股数19,151,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东赵健飞、王纯山、关荣斌、王莉、宋彩霞、李宏霞、董淑玲回避表决。



三、备查文件目录



《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司



董事会



2018年2月6日

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