公告日期：2018-01-22

证券代码：430365 证券简称：赫宸能源 主办券商：国信证券



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会会议召开情况：



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年1月22日在北京市朝阳区安定路39号长新大厦604室召开。会议已于2018年1月17以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵健飞先生主持。公司监事、其他高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况：



（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容：



因公司发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴华会计师事务所”)担任公司的2017年度审计机构，从事公司年度财务



决算审计及内控审计等相关业务。不再续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。详细内容见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》 (公告编号2018-002)。



2.表决结果：



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)，因业务发展及资金需求，预计公司2018年度日常性关联交易金额不超过2000万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长赵健飞计划以个人信用、房产及所持公司股权为公司2018年度银行贷款提供无偿担保，担保额度不超过人民币1000万元。以及公司高管为公司提供的临时性借款不超过人民币1000万元。详细内容见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》 (公告编号2018-003)。



2.表决结果：



赞成3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：



关联董事赵健飞、王纯山、李宏霞、关荣斌回避表决，由其余3名



非关联董事表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1.议案内容：



公司第二届董事会第十三次会议决议，兹定于2018年2月6日



10:00召开公司2018年第一次临时股东大会。详见公司于2018年1



月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》



（公告编号2018-004）。



2.表决结果：



赞成7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《第二届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



北京赫宸智慧能源科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。