公告日期:2023-02-24
公告编号:2023-013
证券代码:430362 证券简称:东电创新 主办券商:首创证券
东电创新(北京)科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年2 月 23 日审议并通过:
选举李剑先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张航宁先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马听听女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 2 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李剑先生为公司信息披露负责人,任职期限三年,自2023年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年2 月 23 日审议并通过:
选举张鹏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 2 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
公告编号:2023-013
张鹏,男,1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2006 年
9 月至 2010 年 3 月任北京联方翼展系统集成有限公司销售代表,2010 年 4 月至 2016
年 5 月任安富利(中国)科技有限公司高级销售代表;2016 年 8 月至 2018 年 8 月任佳
杰科技(上海)有限公司北京分公司销售代表;2018 年 9 月-2018 年 11 月任中建材信
息技术股份有限公司销售代表;2018 年 11 月至今任东电创新(北京)科技发展股份有限公司销售经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会、监事会换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定,有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《东电创新(北京)科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《东电创新(北京)科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
东电创新(北京)科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
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