公告日期：2022-09-07

武汉同济现代医药科技股份有限公司

章 程

二〇二二年【九】月


目 录


第一章 总则...... - 2 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -
第三章 股份...... - 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股东 ...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 10 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 13 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 14 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 15 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 18 -

第五章 董事会...... - 22 -

第一节 董事 ...... - 22 -

第二节 董事会 ...... - 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 30 -
第七章 监事会...... - 33 -

第一节 监事 ...... - 33 -

第二节 监事会 ...... - 34 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 35 -

第一节 财务会计制度 ...... - 35 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 36 -

第九章 通知与公告...... - 37 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 38 -

第二节 解散和清算 ...... - 38 -

第十一章 投资者关系管理...... - 40 -
第十二章 修改章程...... - 41 -
第十三章 附则...... - 42 -

第一章 总则

第一条 为维护武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由
有限责任公司依法整体变更股份有限公司，设立方式为发起设立，在武汉市工商行政管理局沌口分局注册登记。原武汉同济现代医药有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称

中文名称：武汉同济现代医药科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Tongji Modern Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
公司住所：武汉经济技术开发区高科技产业园 22 号

邮政编码：430000

第四条 公司注册资本为人民币 15,685.5506 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以人为本，用领先科技服务健康；诚信至上，谋求
合作共赢公众正能量；同心共济，协力构建企业核心力；创新求进，永续企业优秀品牌。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品批发；
药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；药品互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；药……
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