公告日期:2022-07-06
公告编号:2022-028
证券代码:430358 证券简称:基美影业 主办券商:海通证
券
上海基美影业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高敬东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数118,340,000 股,占公司有表决权股份总数的 39.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-028
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构》
1.议案内容:
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 118,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(二)审议通过《关于提名何蕙为公司监事的议案》
1.议案内容:
因原监事冼慧樱离任,根据公司发展需要,公司监事会提名何蕙为公司监事,任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
何蕙,生于 1971 年 2 月,上海财经大学会计专业毕业,2006 年加入上海基
美文化传媒股份有限公司,历任上海基美投资有限公司、上海基美文化传媒股份有限公司财务会计岗位。
2.议案表决结果:
同意股数 118,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
公告编号:2022-028
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何蕙 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
上海基美影业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日
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