公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-025

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2、会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：由职工代表主持

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

应出席职工代表共 7 人, 实际出席本次职工代表大会的职工代表共 7 人。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，选举金梦为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的第四届监事会非职工代表监事任期相同。
2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：


公告编号：2022-025

本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海基美影业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日

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