公告日期:2019-06-28
证券代码:430355 证券简称:沃特能源 主办券商:兴业证券
上海沃特奇能源科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月21日以邮件形
式发出
5.会议主持人:潘峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2018年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会就2018年工作情况进行了总结,形成了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年度经营情况和财务状况,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营计划和财务状况,公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《监事会关于<董事会关于2018年度财务审计报告被
出具无法表示意见的专项说明>的审核意见的议案》
1.议案内容:
监事会就董事会关于2018年度财务审计报告被出具了无法表示意见的专项说明的审核意见。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
上海沃特奇能源科技股份有限公司
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