公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-049

证券代码：430355 证券简称：沃特能源 主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日以邮件形

式发出

5.会议主持人：马浩进

6.会议列席人员（如有）：潘峰、杨莉莉、董文庆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。





公告编号：2018-049

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司股票发行方案的》议案

1.议案内容：



公司本次股票发行拟发行不超过13,373,800股（含13,373,800股），每股价格为1.05元，融资额不超过14,042,490.00元（含14,042,490.00元）。公司本次股票发行具体内容详见《上海沃特奇能源科技股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事马浩进、解文燕回避表决，因公司董事袁谊、王文根系马浩进一致行动人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的》议案

1.议案内容：



就本次股票发行，公司拟与相关发行对象签署相关附生效条件的股份认购协议。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-049

3.回避表决情况：

公司董事马浩进、解文燕回避表决，因公司董事袁谊、王文根系马浩进一致行动人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于延期召开2019年第一次临时股东大会（原2018

年第四次临时股东大会）的》议案

1.议案内容：



鉴于公司召开的第三届董事会第三次会议中所审议的《关于公司股票发行方案的议案》及《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，公司关联董事袁谊及王文根未回避表决，根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司召开第三届董事会第四次会议，就前述两项议案重新审议，公司董事马浩进、解文燕、袁谊及王文根均回避表决，前述回避表决导致该等议案所表决的董事人数不足三人，故公司董事会仍拟将上述两项议案提交公司2019年第一次临时股东大会（原2018年第四次临时股东大会）进行审议，该等议案的内容均无变化。



公司董事会拟延期召开2018年第四次临时股东大会，该次股东大会召开时间详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于延期召开2019年第一次临时股东大会（原2018年第四次临时股东大



公告编号：2018-049

会）的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。