公告日期：2018-12-11

证券代码：430355 证券简称：沃特能源 主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以邮件方式发出

5.会议主持人：马浩进

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：



公司拟向宁波银行张江支行借款500万元，期限为一年，由（以下简称“浦东科技担保公司”）就该笔借款提供担保，袁谊及其配偶张鸣、王文根及其配偶

潘峰、上海诺佛尔生态科技股份公司就浦东科技担保公司提供反担保。议案内容详见2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司关联交易的公告》(2018-043）

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司董事袁谊、王文根回避表决，公司董事马浩进系袁谊一致行动人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。因关联董事袁谊、王文根及马浩进回避表决，导致董事表决人数不足三人，需直接提交公司股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：



为满足公司全国化的战略发展需求，公司拟在徐州设立控股子公司，使公司获得更好的发展。依照公司《对外投资管理制度》，无需提交股东大会审议，公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，拟设立的控股子公司的基本情况如下：



公司名称：徐州诺佛尔生态科技有限公司



注册资本：1,000万元



注册地：徐州市鼓楼区牌楼办事处中山北路段延长段296-15-8



经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能产品开发、销售；机电设备安装；合同能源管理；空调设备、暖通设备、机电设备销售；楼宇智能化工程设计、施工；计算机网络系统集成；计算机软硬件技术开发、施工；计算机网络系统集成；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。



公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：





投资人名称 出资额或出资方式 认缴/出资比例或持股比例

投资金额 实缴



上海沃特奇能源科技700万元 现金 认缴 70%



股份有限公司



徐州沪商科技产业园300万元 现金 认缴 30%



有限公司



上述子公司设立的相关情况最终以工商主管部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：



公司本次股票发行拟发行不超过13,373,800股（含13,373,800股），每股价格为1.05元，融资额不超过14,042,490.00元（含14,042,490.00元）。公司本次股票发行具体内容详见《上海沃特奇能源科技股份有限公司股票发行方案》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

马浩进、解文燕作为关联董事，根据《公司法》及《公司章程》有关规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：





就本次股票发行，公司董事会拟提名洪玲、邢伟丰、罗远平、顾超、荆卫忠、茅瑞昌、张强为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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