公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-034
证券代码:430355 证券简称:沃特能源 主办券商:兴业证券
上海沃特奇能源科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月23日以邮件方式发出
5.会议主持人:马浩进
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了2018年半年度报告,详见公司于2018年9月28日披露于全国中小企业股份转让
公告编号:2018-034
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《上海沃特奇能源科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-033)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《追认2018年关联交易的议案》
1.议案内容:
2018年6月25日,为补充公司流动资金,公司与中国银行徐汇支行签订借款合同,贷款500万元,由袁谊、张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司、王文根及潘峰为公司提供相关担保,担保金额为500万元,担保期限为2018年6月28日至2019年6月27日。该事项属于关联交易,现将该事项追认为2018年关联交易。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
袁谊、王文根作为关联董事,根据《公司法》及《公司章程》有关规定回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(2018-035)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-034
三、备查文件目录
《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海沃特奇能源科技股份有限公司
董事会
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