公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-015
证券代码:430351 证券简称:爱科凯能 主办券商:华林证券
爱科凯能科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长孙云龙
6.会议列席人员:财务负责人魏杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事王燕鸣、谭建元、王海波、谭俊锋、孙云龙、江岩因疫情管控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-015
详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事王海波、王燕鸣对《变更募集资金用途的议案》持不同意见,故投反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议尚需
股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事王燕鸣对《2021 年半年度报告》持不同意见,故投反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-015
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事王燕鸣对《补充确认关联交易》议案持不同意见,故投反对票。
3.回避表决情况:
董事熊振宏与本议案存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
为反映公司募集资金的使用情况,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。