公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-005

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430351 爱科凯能 2021 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所楚雪侠律师。
（七）会议地点

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告>的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)。
（二）审议《关于<2020 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001)。（三）审议《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年年度董事会工作报告》
（四）审议《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年年度监事会工作报告》
（五）审议《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

《2020 年年度财务决算报告》
（六）审议《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》


公告编号：2021-005

《2021 年年度财务预算报告》
（七）审议《关于<2020 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不分配利润。（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详情见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告，
截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润期末余额-20,726,443.18 元，实收股本
28,311,616.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见
公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)。
上述议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。