公告日期：2022-05-31

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2022 年 5 月 30 日第三届董事会第十八次会议决议审议通过，尚需
提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了加强武汉万德智新科技股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规以及《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

第五条 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的有价证券（包括但不限于各种股票、债券、基金等），以及不超过 一年（含一年）的其他投资。

第六条 长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于
一年的经营周期之内转变为现金的投资。包括但不限于以下情形：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第七条 公司对外投资应遵循下列原则：

（一）必须遵守国家法律、法规的规定；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度、量力而行，不影响公司主营业务发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资决策权限与职能机构

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第九条 股东大会运用公司资产进行投资、处置的权限为：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一期经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 1200 万元的；

（四）交易产生的利润占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元人民币。

第十条 董事会运用公司资产进行投资、处置的权限为：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上不足 50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上不足 50%的，且超过 1000 万的；


（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近经一期经审计的营业收入 10%以上不足 30%的，且绝对金额超过 500 万元的；
（四） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上不足 50%的，且超过 100 万的。

第十一条 董事会可以授权总经理在下列范围内的事项内进行投资、资产处置等决策：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产低于10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值低于 20%的，或低于 1000 万的；

（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近经一期经审计的营业收入低于 10%的，或低于 500 万的；

（四） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%的的，或低于 100 万的。

第十二条 除经股东大会或董事会授权外，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第十三条 公司总经理负责对公司重大投资决策进行研究并……
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