公告日期：2022-05-09

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由原有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司股东为现股份有限公司发起人。

第三条 公司名称：武汉万德智新科技股份有限公司。

第四条 公司住所：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5
楼。

第五条 公司注册资本为人民币 51,496,268 元。

第六条 公司的经营期限为三十年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、销售总监、人力资源总监、工程总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：提升公司信用，吸引优秀人才和合作伙伴加盟，共同努力为所有客户提供完美优质的服务，为员工和客户创造价值，为国家信息化建设贡献力量。

第十二条 公司的经营范围：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；网络设备销售；音响设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件外包服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司实际经营范围以工商核准登记的为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的设立方式为发起设立，公司股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。


同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十六条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限公司集中登记存管。

第十七条 公司以原武汉万德网络新技术发展有限公司截至 2013 年 3 月
31 日经中审亚太会计师事务所有限责任公司出具的中审亚太审字[2013]第03033 号审计报告审计的净资产整体折合为股武汉万德智新科技股份有限公司股份，股份总数为 1520 万股。

发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

发起人姓名 认购股份数（股） 实缴股份数（股） 持股比例（%） 出资方式

屈又宝 9,310,000 9,310,000 61.25 净资产折股

屈德宝 1,413,500 1,413,500 9.31 净资产折股

牛秋霞 779,000 779,000 5.13……
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