公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜鸿

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理编写了公司 2023 年度总经理工作报告，并向董事会进行汇报。


公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定以及公司 2023 年度实际经营情况，董事会编制了《哇棒移动传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2024 年度经营计划和目标及公司的长远规划，公司2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20……
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