公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-018
证券代码:430346 证券简称:哇棒传媒 主办券商:东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长颜鸿
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容:
北京华海高腾文化传媒有限公司(以下简称“华海高腾”)为公司控股子公司,公司持有华海高腾 51%的股权,公司拟将持有的华海高腾 31%的股权以 97.25万元人民币转让给张海涛,本次股权转让完成后公司将持有华海高腾 20%股权。
公告编号:2023-018
受让方为自然人张海涛,与公司不存在关联关系。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见 2023 年7 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《哇棒移动传媒股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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