公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-021

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十八条：独立董事有权向董事会提议召 删除。
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。
第五十七条:召开股东大会应当以公告的形 第五十六条: 召开股东大会应当以公告的形式向全体股东发出通知，股东大会的通知包 式向全体股东发出通知，股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；


公告编号：2022-021

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务联系人姓名和电话号码。 （五）会务联系人姓名和电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 披露所有提案的全部具体内容。
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 股东大会采用网络投票方式的，应当在股东通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 大会通知中明确载明网络的表决时间及表决
见及理由。 程序。

股东大会采用网络投票方式的，应当在股东 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于大会通知中明确载明网络的表决时间及表决 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股
程序。 权登记日一旦确定，不得变更。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于
7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。
第七十一条：在年度股东大会上，董事会、 第七十条：在年度股东大会上，董事会、监监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。
第八十一条：股东（包括股东代理人）以其 第八十条：股东（包括股东代理人）以其所所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
每一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。 数。

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确 公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法 因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司 消除该情形。前述情形消除……
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