公告日期：2022-06-27

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本规则于2022年6月24日哇棒移动传媒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



哇棒移动传媒股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总 则



第一条 为了健全哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度

体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事

会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《哇棒

移动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制订本议

事规则。



第二章 董事会的组成和职权



第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事的过半数

选举产生和罢免。





董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可

以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事

任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为

止。



第四条 董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市

方案；



（七）制定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变

更公司形式的方案；



（八）决定达到下列标准之一的交易事项：



1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰

高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产

的 10%以上；



2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度

经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；



（九）审议公司发生的符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交

易；



2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产

0.5%以上的交易，且超过 300 万元。



（十）单笔贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以下、一年

内累计贷款金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下的贷

款事项；





（十一）公司章程第四十一条规定的担保之外的提供担保事项；



（十二）公司章程第四十二条规定的财务资助之外的提供财务资助事

项；



（十三）决定公司内部管理机构的设置；



（十四）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事项；



（十五）决定董事会专门委员会的设立及组成人员



（十六）制定公司的基本管理制度；



（十七）制订公司章程的修改方案；



（十八）管理公司信息披露事项；



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