ST天呈:2017年年度股东大会决议公告
ST天呈资讯
2018-07-23 15:44:23
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公告日期:2018-07-23



证券代码:430345 证券简称:ST天呈 主办券商:东方花旗



上海天呈医流科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年7月19日

2.会议召开地点:上海市杨浦区翔殷路128号1号楼B座324室会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:邓志龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次2017年年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海天呈医流科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数13,105,501股,占公司有表决权股份总数的91.34%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

董事会工作报告就2017年董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2018年度董事会的工作重点及展望。



2.议案表决结果:



同意股数12,173,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%;反对股数932,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会工作报告就2017年监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2018年度监事会的工作重点及展望。

2.议案表决结果:



同意股数12,173,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%;反对股数932,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-032、2018-030)

2.议案表决结果:



同意股数12,173,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%;反对股数932,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2017年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:



同意股数12,173,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%;反对股数932,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

公司2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:



同意股数12,173,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%;反对股数932,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度审计报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年审计报告》。



2.议案表决结果:



同意股数12,173,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%;反对股数932,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

《……
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