公告日期:2023-07-19
公告编号:2023-007
证券代码:430344 证券简称:鼎晖科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李建胜
6.会议列席人员:董事会
7.召开情况合法合规性说明:
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司业务需要,拟将公司经营范围修改为:一般项目:半导体照明器件
公告编号:2023-007
制造;半导体照明器件销售; 照明器具制造:照明器具销售: 电子元器件制造:电子元器件零售: 电子产品销售;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口,住房租赁:非居住房地产租赁:专业设计服务:电影制片:电影摄制服务:文艺创作;数字文化创意内容应用服务:数字技术服务:数字内容制作服务 (不含出版发行) :储能技术服务电池制造:电池销售:电池零配件生产:新能源原动设备制造:新能源原动设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以市场监管部门核定为准)并 同时修改公司章程。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》,公告编号为 2023-008。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案;
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海鼎晖科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
公告编号:2023-007
上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日
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