公告日期:2022-04-21
证券代码:430343 证券简称:ST 优网 主办券商:开源证券
优网科技(上海)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于2022年04月21日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430343 ST 优网 2022 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京鼎银律师事务所史进、金鹏律师
(七)会议地点
优网科技(上海)股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度董事会工作报告》。(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度监事会工作报告》。(三)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年年度报告及年报摘
要 》 具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《优网科技(上海)股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。(五)审议《2022 年度财务预算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务决算报告》。(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
董事会拟定本年度的利润分配预案为:2021 年年度,不进行利润分配。(七)审议《董事、监事、高级管理人员年度薪酬》
根据公司《章程》及公司《薪酬管理制度》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确认董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬金额并制定公司 2022 年度薪酬方案。
(八)审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》(公告编号:2022-008)。
(九)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)出具:东审会【2022】第 Z01-017
号审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润累计金额
-44,839,331.37 元,未弥补亏损 44,839,331.37 元,已超过公司股本总额30,000,000.00 元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》(公告编号:2022-009)。
(十)审议《关于公司续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)……
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