公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-014
证券代码:430342 证券简称:天润康隆 主办券商:国联证券
北京天润康隆科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月1号以电话、邮
件方式发出
5.会议主持人:苗永康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》,所做决议合法有效。
公告编号:2018-014
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于北京天润康隆科技股份有限公司向华夏银行北京石景山支行申请五百万元流动资金贷款》议案
1.议案内容:
1、向华夏银行北京石景山支行申请五百万流动资金贷款的必要性和可行性分析
公司自2015年初转型进入噪声治理行业并立志成为国内噪声及震动控制的领军企业。经过两年多市场培育,公司目前进入了快速发展阶段,2018年公司的订单将会持续增加,我公司所从事的环保降噪业务,工程结算周期较长,工程期间的垫资压力较大,随着业务的不断拓展,公司流动资金压力逐步增大。公司通过积累的自有资金已经不能满足业务增长的需求,为了补充运营流动资金,从而提高公司资金实力,缓解公司运营资金压力,提高公司的综合竞力,特此申请向华夏银行北京石景山支行申请五百万元流动资金贷款。
2.本次向华夏银行北京石景山支行申请五百万流动资金贷款的用途
本次银行贷款全部用于补充公司运营所需的流动资金,缓解公司流动资金压力,改善公司财务结构,提高公司的盈利能力及抗风险能力,从而推动公司更好地发展。
公告编号:2018-014
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京天润康隆科技股份有限公司第二届董事会第八次会
议决议》
北京天润康隆科技股份有限公司
董事会
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