公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-054

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康占坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,795,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-054

无其他管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向农业银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请 1000 万元流动资
金贷款，用于企业日常经营结算，期限 1 年，担保方式：信用方式，追加企业 实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤全程全额连带责任担保， 其他事宜以双方签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,795,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司向厦门国际银行借款》
1.议案内容：

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的综合授
信，用于企业日常经营结算，授信期限 3 年，单笔提款期限不超过 1 年，公司
实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责 任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,795,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-054

无需回避表决
三、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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