公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-011
证券代码:430341 证券简称:呈创科技 主办券商:长江证券
北京呈创科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第四次会议于 2023 年
3 月 23 日审议并通过:
提名靖伟女士为公司监事,任职期限 3 年,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因刘柯楠先生辞去监事职务,导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名靖伟女士为第五届监事会监事候选人, 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(三)新任董监高人员履历
靖伟,女,出生于 1969 年 3 月,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉大
学会计理财学专业,本科。曾就职于武汉市江汉区审计事务所、合力思软件(中国)
有限公司(BEA)任 HR 经理,北京同方电子科技有限公司任 HR 经理,TMAX Soft
中国任 HR 总监/COO,百 e 国际任 HRBP Head,北京平安联想信息技术有限公司人
力资源总监,2023 年 1 月至今在北京呈创科技股份有限公司任人力资源总监。
公告编号:2023-011
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
选举出新任董事、监事之前,刘柯楠先生仍按照相关规定继续履行监事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
北京呈创科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议
北京呈创科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 24 日
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