公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-021
证券代码:430340 证券简称:伟钊科技 主办券商:申万宏源
上海伟钊光学科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区横仓公路 2465 号 9 号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 27 人,持有表决权的股份 24,220,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司已于 2019 年 08 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-021
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-018),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 24,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司已于 2019 年 08 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-018),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 24,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
《上海伟钊光学科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
上海伟钊光学科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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