公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-013
证券代码:430340 证券简称:伟钊科技 主办券商:申万宏源
上海伟钊光学科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘康
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄泽光、黄有钊、林翔因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举刘康先生为公司第三届董事会董事长,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任刘康先生为公司总经理,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任国士军先生、刘丹先生为公司副总经理,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任杨树柏先生为公司技术总监,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-013
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任何风领先生为公司财务总监,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任何风领先生为公司董事会秘书,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。
上海伟钊光学科技股份有限公司……
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