公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-012
证券代码:430340 证券简称:伟钊科技 主办券商:申万宏源
上海伟钊光学科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数 24,220,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司已于 2019 年 07 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体
公告编号:2019-012
内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 24,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司已于 2019 年 07 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 24,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《上海伟钊光学科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
上海伟钊光学科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日
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