公告日期:2017-03-14
公告编号:2017-001
证券代码:430340 证券简称:伟钊科技 主办券商:申万宏源
上海伟钊光学科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海伟钊光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017年3月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘康主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于向中国建设银行上海嘉定支行申请综合授信额度800万元的议案》;
根据公司经营需要,公司拟向中国建设银行嘉定支行申请综合授信额度捌佰万元人民币,期限为壹年,用于生产经营周转;公司以合法拥有的上海市嘉定区横仓公路2465号9幢全幢标准工业厂房为该笔贷款提供抵押担保。
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-001
上海伟钊光学科技股份有限公司
董事会
2017年3月14日
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