公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券
上海银音信息科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话和专人通
知方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购部分廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-001

鉴于项目发展的情况，依据与合作伙伴的协议，公司拟收购万数（上海） 投资有限公司所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 31.75%的股份（对应的认 缴出资金额为 8,572.2 万元），收购价格以万数（上海）投资有限公司实缴出 资为依据共计 903.68 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买、出售资产的公 告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

基于公司整体发展的考虑，结合项目推进情况，在前述收购完成后，公司 拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 42.86%的股份（对应的认缴出资金 额为 11,572.2 万元）出售给广州信创网络科技有限公司。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买、出售资产的公 告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司、中数云计算科技（上海）有限公司和欧枥佛云计算（上海）有限公司的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

公司控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司注册资本为 5,000 万
元，控股子公司中数云计算科技（上海）有限公司注册资本 20,000 万元，控 股子公司欧枥佛云计算（上海）有限公司注册资本为 3,000 万元，鉴于上述 子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略 发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于注销子公司的 公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公……
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