公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-003



证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：欧东东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2021 年度监事会工作情况向监事会予以汇报。





公告编号：2022-003



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2021 年度财务决算情况向监事会予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》的审核意见如下：



1、2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2022 年度财务预算情况向监事会予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-003



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据相关规定，为进一步规范完善公司治理规则，对公司监事会议事规则进行修订。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
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