公告日期：2024-05-09

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号艺术楼 4 楼 018 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李昕隆
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,649,726 股，占公司有表决权股份总数的 38.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3,218,634 股，占公司有表决权股份总数的 3.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度 的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2023 年工 作做了总结，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,596,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2023 年年度报告》，公司《2023 年年度报
告》同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披
露 网 络 平 台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,649,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,588,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数 61,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,596,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股
权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,326,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数323,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.02%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容：

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