公告日期：2024-04-18

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已由公司第五届董事会第六次会议审议通过。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种方式进行表 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:30。


2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430335 华韩股份 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的北京德恒律师事务 所律师。

（七）会议地点

南京市鼓楼区汉中路 140 号艺术楼 4 楼 018 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度 的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2023 年工 作做了总结，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务数据内容详见公司《2023 年年度报告》，公司《2023 年年度报告》
同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 络 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股
权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
（六）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券……
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