公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-014

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：左豪杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度 的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2023 年工 作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。


公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2023 年年度报告》，公司《2023 年年度报告》
同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 络 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告

公告编号：2024-014

摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股
权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会 计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-014

经与会监事签字确认的《第五届监事会第五次会议决议》。

华韩医疗科学技术股份有限公司
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