公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-004

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430334 科洋科技 2023 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因第三届董事会成员任期届满，公司股东提名周人（连任）、汪湛（连任）、 龚藏龙（连任）、周美君（连任）、吴玉祥（新任）为第四届董事会提名人选， 任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-005）
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因第三届监事会成员任期届满，公司股东提名石慧（连任）、沈莉（连任） 为公司监事会股东代表监事人选，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成 公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生 效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《监事换届公告》（公告编号:2023-006）


公告编号：2023-004

（三）审议《关于续聘会计师事务所议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 2 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2023- 003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖 法……
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