公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-001

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以短信方式发出
5.会议主持人：周人

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因第三届董事会成员任期届满，公司股东提名周人（连任）、汪湛（连任）、

公告编号：2023-001

龚藏龙（连任）、周美君（连任）、吴玉祥（新任）为第四届董事会提名人选， 任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海科洋科技股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》。(公告编号：2023-003)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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